OKX支付5.05亿美元罚款，与美司法部达成和解

OKX支付5.05亿美元罚款，与美司法部达成和解

加密货币交易所 OKX 的运营商 Aux Cayes FinTech Co. Ltd 已承认经营无牌汇款业务，违反了美国反洗钱法，并同意支付超过 5 亿美元的罚款以解决此事。

在美国司法部调查之后，OKX的Aux Cayes FinTech Co. Ltd达成了和解，支付了 8400 万美元的罚款，同时没收了从主要机构客户那里赚取的价值 4.21 亿美元的费用。OKX在 2 月 24 日的一份声明中表示：

“公司承认，由于遗留的合规漏洞，某些美国客户过去曾在公司的全球平台上进行交易。”

OKX表示，涉案的美国客户数量仅占该加密货币交易所总客户群的一小部分，而且这些客户均已不再使用其平台。

这家位于塞舌尔的加密货币交易所指出，没有客户受到伤害的指控，也没有对任何 OKX 员工提出指控。

然而，美国代理检察官马修·波多尔斯基 (Matthew Podolsky)抨击OKX 附属公司“故意”违反反洗钱法，并为价值超过 50 亿美元的可疑交易和犯罪收益提供便利。

“今天的认罪和处罚强调，那些利用美国市场但允许犯罪活动继续发生的违法金融机构将承担后果。”

FBI 主管助理 James E. Dennehy 表示，OKX 关联公司甚至建议个人提供虚假信息以规避必要程序。

“公然无视法治是不会被容忍的，”Dennehy 补充道。

司法部表示，违规行为发生在 2018 年左右至 2024 年初，并补充说，自 2017 年以来，OKX 就有一项官方政策，禁止美国人在其加密货币交易所进行交易。

OKX 表示将寻求合规顾问来解决这些问题并加强其监管合规计划。

OKX 首席执行官徐星在 2 月 24 日的 X 帖子中表示： “我们的愿景是让 OKX 成为不同市场及其各自监管机构的全球合规黄金标准。”

版权说明：本文章来源于网络信息 ，不作为本网站提供的投资理财建议或其他任何类型的建议。 投资有风险，入市须谨慎。